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“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar de que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

O magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘utilizando este propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste do reais.

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Pelo documento, eles citam indícios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e de que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

As ordens do prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Este Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho link do site do comunicado.

A lista por denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este período de tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

Os 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público